НБУ усилит мониторинг деятельности банков

Национальный банк Украины усиливает контроль за банками с целью противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма.

С этой целью НБУ принял новые положения о проведении финмониторинга деятельности банков, которым надеется повысить контроль за эффективностью выполнения банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

Об этом сообщает НБУ на своем официальном сайте.

"С целью приведения нормативно-правовой базы Национального банка Украины в соответствие с требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 14.10.2014 № 1702-VII (далее - Закон) 26 июня 2015 Правление Национального банка Украины приняло постановление № 417 "Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга" (далее - Постановление № 417).
 
Нормы Постановления № 417 способствуют урегулированию деятельности банков в части предотвращения использования банковской системы для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Закона.
 
С вступлением в силу Постановления №417 утратило силу постановление Правления Национального банка Украины от 14 мая 2003 года № 189 "Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга". - говорится в сообщении