Deutsche Bank грозит штраф в 4 миллиарда евро за отмывание российских денег

Немецкому банку Deutsche Bank может грозить штраф до 4 миллиардов евро, если ведомства сразу четырех стран, расследующих деятельность DВ докажут его вину.

По данным журналистов Spiegel Online, Deutsche Bank подозревается в нарушении эмбарго в отношении Ирана и других стран, за которые только в Великобритании на банк могут наложить штраф в несколько сотен миллионов евро.

Наиболее скандальным является расследование, которое проводит Минюст США. Американские аудиторы сейчас выясняют, являются ли нарушением санкций операции Deutsche Bank с российскими клиентами. В частности, речь идет о незаконном обмене рублей на доллары, что нарушает действующие антироссийские санкции.

Следствие в США оценивает "зеркальные соглашения", благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения.

Расследование началось после того, как на сомнительные сделки с российскими клиентами обратил Центробанк Москвы - в России Deutsche Bank подозревают в помощи в выведении капитала из страны.

DW