Лидера харьковских боевиков Жилина обвинили в фиктивном предпринимательстве

25.05.2015 18:23 | Теги: ГПУ, Харьков

21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства лидеру организации «Оплот» Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита по НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему предприятий.

Следователями Государственной фискальной службы в области также установлено, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые проконвертировано более 50 млн грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

Напомним, в конце марта прошлого года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины через фиктивные фирмы лидера организации «Оплот» Евгения Жилина.

Кроме того, УСБУ в области проводится досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины). Лидер «Оплота» объявлен в розыск.