На Львовщине ликвидирован конвертцентр с оборотом 220 млн грн

22.05.2015 13:31 | Теги: Деньги, Налоговая

Во Львовской области налоговой милицией Государственной фискальной службы прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Конвертцентр использовал реквизиты 7 транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности. В состав выявленной преступной группы входило 8 активных соучастников.

Общий объем проконвертированных средств составил более 220 млн. гривен.

Проведено 24 санкционированных обыска по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы и в их автомобилях. Во время обысков изъяты наличные денежные средства в сумме более 520 тыс. грн. и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на 62 расчетных счета транзитно-конвертационных предприятий в 15 банковских учреждениях, на которых заблокировано 1,1 млн грн.

Трем участникам указанного «конвертационного центра» выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога.